Иван (ivanpan) wrote,
Иван
ivanpan

Category:

Почему Анна Чапмен не объявлена в розыск и до сих пор не арестована?

Оригинал взят у karhu53 в Почему Анна Чапмен не объявлена в розыск и до сих пор не арестована?
Оригинал взят у akoslop956 в Почему Анна Чапмен не объявлена в розыск и до сих пор не арестована?
Оригинал взят у sell_off в Почему Анна Чапмен не объявлена в розыск и до сих пор не арестована?
Анна Чапман вошла в совет директоров Фондсервисбанка



Анна Чапман
Фото: Russian Look

23.05.2013
Vedomosti.ru
Анастасия Агамалова


Одна из фигуранток шпионского скандала Анна Чапман избрана в совет директоров Фондсервисбанка, сообщает "Интерфакс". Такое решение приняли акционеры на годовом собрании. Чапман с октября 2010 г. была советником президента Фондсервисбанка по инвестициям и инновациям.
Всего акционеры избрали в новый совет семь человек. Помимо Чапман в него вошли президент и основной акционер банка Александр Воловник, бывший гендиректор Российского космического агентства Юрий Коптев, бывший заместитель гендиректора Российского авиационно-космического агентства и экс-глава НПО им. Лавочкина Георгий Полищук, бывший командующий Ракетными войсками стратегического назначения Николай Соловцов, один из основателей международной группы компаний Inspace и бывший советник гендиректора Федерального космического агентства по международно-правовым вопросам Михаил Топалов, а также Эдуард Чеснов.
Основным клиентом Фондсервисбанка является Роскосмос. На 1 мая 2013 г. на расчетных счетах банка находилось 18,4 млрд руб. бюджетных средств, что составляет 27,1% совокупных пассивов банка, следует из данных ЦБ.
В декабре прошлого года стало известно, что выданный России Соединенными Штатами подозреваемый шпион Михаил Куцик (Майкл Зоттоли) стал замначальника управления перспективного планирования внешнеэкономической деятельности департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома».


http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/05/23/anna_chapman_izbrana_v_sovet_direktorov_fondservisbanka

Руководство Фондсервисбанка подозревается в оказании помощи финансистам, которые незаконно вывели из России около 100 млрд рублей

«Руководство Фондсервисбанка подозревается в оказании помощи финансистам, которые незаконно вывели из России около 100 млрд рублей, — об этом заявляют в МВД России. В банке прошла выемка документов, обнаружены улики, подтверждающие вину руководства, - сообщает Газета.Ру.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД подозревает руководство Фондсервисбанка (ФСБ) в содействии финансистам, которые незаконно вывели из России около 100 млрд рублей, сообщил представитель ведомства Андрей Пилипчук.

«Менеджмент не докладывал в Росфинмониторинг об операциях с большими денежными потоками, которые шли через фирмы-однодневки», — говорит он.

По данным следствия, в ФСБ были зарегистрированы счета организаций, осуществлявших «транзит основной массы денежных средств».

Банк создан в августе 1994 года для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли, говорится на его сайте.Основной акционер — столичная трастовая компания «Союз», владельцем которой выступает президент банка Александр Воловник. Также акционерами являются несколько предприятий ракетно-космической отрасли — РКК «Энергия», «Информационные спутниковые системы им. Решетнева», «Протон — Пермские моторы», НПО «Энергомаш» им. Глушко.

Советником президента банка является провалившаяся шпионка Анна Чапман.

1 марта в банке прошла выемка документов. «В ходе обысков изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности», — говорят представители следствия.

В четверг ГУЭБиПК сообщило новые данные о деле по незаконному выводу за рубеж 100 млрд рублей через фондовый рынок. Впервые о раскрытии схемы правоохранительные органы сообщили в ноябре 2011 года. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность). Обвинение предъявлено только предполагаемому автору схемы, говорят в ГУЭБиПК, — это Роман Недялков, которому также вменяется отмывание денег (ч. 3 ст. 174-1). В настоящий момент он находится под арестом. По данным следствия, 36-летний уроженец Азербайджана в 2005 году уже привлекался к ответственности за подделку ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). В 2011 году он был осужден за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

«Они использовали фондовую биржу. Не имея ничего, брали деньги со стороны и покупали «голубые фишки», перепродавали акции фирмам-однодневкам, играя на искусственном завышении цен на акции. А маржу выводили за рубеж», — рассказал Пилипчук.

Следствие установило, что по преступной схеме на счета фирм-однодневок поступали деньги за товар либо услуги с включенным НДС. Далее они перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (деньги, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Таким образом, бюджет недополучил около 15 млрд рублей налогов, считают в МВД.

Затем подключались инвесткомпании, скупая акции крупных российских эмитентов. Сеть фирм перебрасывала бумаги между собой, симулируя рост котировок. В итоге конечным продавцом акций выступали офшорные однодневки, которые выводили деньги из страны (в общей сложности 100 млрд рублей, утверждает следствие). Сейчас на расчетные счета, которые использовались в махинациях, наложен арест (там лежит 3,2 млрд рублей, утверждают в МВД).

Пилипчук говорит, что к настоящему моменту «деятельность по выводу средств пресечена, но оперативно-разыскная операция продолжается».

«Конечно, Недляков работал не один», — заметили в ГУЭБиПК, не исключив возбуждения уголовных дел «в отношении руководителей банков не только в Московском регионе, но и в масштабах страны».

В официальном сообщении ГУЭБиПК указано, что кроме Фондсервисбанка обыски прошли еще «в ряде коммерческих организаций». По данным «Газеты.Ru», всего следственные действия ведутся в отношении 24 кредитных организаций, в которых, предположительно, фирмы-однодневки Недялкова открывали счета.

В единственном названном на данный момент объекте следственных действий — Фондсервисбанке — подтверждают факт обысков, но говорят, что Росфинмониторинг получал всю необходимую информацию.

«По тому реестру фирм, который был предъявлен следователями в начале обыска, нашли три счета: два из них — спящие с 2008 года, на третьем 5 тысяч рублей, — заявил «Газете.Ru» официальный представитель кредитной организации Григорий Белкин. — Заявления МВД — не более чем предположение. Фондсервисбанк обо всех операциях, которые шли через банк, не просто уведомляет все регулирующие структуры, но и не может этого не делать. Банковские технологии построены таким образом, что любая проводка известна и видна Центральному банку и Росфинмониторингу в режиме онлайн».

В банке говорят о «крайнем удивлении» тем, что спецслужбы не обнародуют названия других кредитных организаций, предположительно, вовлеченных в схему.

«Следственные действия идут в десятках банков. И Фондсервисбанк не является ни начальным, ни конечным звеном в цепи»
, — добавил Белкин».

Директор департамента информационной политики «Фондсервисбанка» Григорий Белкин рассказал сайту Slon.Ru о предвзятом, на его взгляд, отношении представителей правоохранительных органов к банку:

«В течение одного года МВД уже дважды проводит обыски в «Фондсервисбанке». В прошлом году 24 января было возбуждено уголовное дело по факту отмывания средств ФГУП «НАМИ» при расчетах за НИОКР. Якобы эти деньги прошли через «Фондсервисбанк»: в 2006 году предприятие держало счета в восьми банках, в том числе и у нас. Следователи провели проверку расчетно-кассового узла, где все сошлось копейка в копейку, разломали оборудование и сказали: дайте нам денег и мы уйдем. По этому поводу банк подал заявления министру внутренних дел и генпрокурору. Последствия известны – изъятые документы выбросили, а дело закрыли за отсутствием состава преступления. Интересно то, что ни одного следственного действия до обыска в банке не было произведено. Для человека который понимает, как они проводятся, логично сделать вывод: это или заказ, или желание взять денег с банка.

В течение года нас все предупреждали: МВД вам этого не простит, так и вышло. Спустя год прошли следственные действия в десятках банков в связи с выводом крупных сумм за рубеж. Странно то, что упоминается только один «Фондсервисбанк», где обыски провели 1 марта. При этом центр обналички был в банке «Смоленский», но о нем представители силовых ведомств почти ничего не говорят. Видимо фактов против самого банка нет, а поддерживать напряжение вокруг банка надо. У нас по этому делу нашли только три спящих счета, на одном из них – 5 000 рублей, но договора на перечисление средств через банк были законными и не исполнить поручения мы не могли. Сотрудников банка вызывали на допросы, но претензий к ним в том, что они причастны к мошенническим действиям, нет.

Сегодня представители МВД также заявили, что подозревают «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций. Однако банк с бюджетными средствами в чистом виде не работает. Из бюджетных средств есть только несколько зарплатных проектов, выигранных на тендерах, на общих началах. Те или иные предприятия банк финансирует на коммерческих условиях за счет своих средств. Еще многих интересует, обыскивают кабинет советника президента банка Анны Чапман или нет. В этом году было также как и в прошлый раз, когда обыск не затронул половину кабинетов, и ее кабинет тоже».

Как сообщало ранее Агентство федеральных расследований FLB, «более 100 млрд рублей незаконно вывела за рубеж группа банкиров, разоблаченная полицией. Такую сумму злоумышленники сумели получить всего за один год. Один из них взят под стражу. В МВД не исключают, что в рамках расследования дела будут задержаны еще несколько руководителей коммерческих банков.

МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей, сообщил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Андрей Здор.

«Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании (голубых фишек), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам», – сказал Здор.

По его словам, в рамках возбужденного дела были проведены обыски в «Фондсервисбанке», в котором были зарегистрированы счета организаций, «осуществлявших транзит основной массы денежных средств».

Андрей Здор отметил, что следствие подозревает «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.

По факту незаконного вывода денег за рубеж возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест (на счетах находились 3,2 млрд рублей).

Начальник пресс-службы ГУЭБиПК МВД России Андрей Пилипчук сообщил газете «Взгляд», что данное дело является продолжением истории неоднократно судимого за экономические преступления гражданина РФ Романа Недялкова, который был задержан и помещен под домашний арест в ноябре 2011 года.

«Схема работы злоумышленников не представляет из себя ничего нового. Кроме вывода средств за рубеж они также занимались незаконным обналичиваем крупных денежных сумм», – пояснил Андрей Пилипчук.

По его данным, при торговле ценными бумагами участники группы искусственно накручивали цены, перепродавая одни акции на бирже от одной подконтрольной компании другой. Когда цена доходила до определенного уровня, акции продавали на сторону. Полученную маржу выводили за рубеж.

«Только за 2011 год злоумышленники сумели таким образом получить более 100 млрд рублей», – говорит Пилипчук.

Представитель ГУЭБиПК также пояснил: высокопоставленные сотрудники «Фондсервисбанка» подозреваются в том, что не сообщали центральному банку о переводе крупных денежных сумм за рубеж, хотя по закону были обязаны это делать.

В настоящее время оперативники ГУЭБиПК во взаимодействии с управлением «К» и службой экономической безопасности ФСБ России проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконной деятельности разоблаченной группы. Андрей Здор не исключает, что в рамках этого дела в ближайшее время будут задержаны несколько высокопоставленных сотрудников ряда коммерческих банков».

Как сообщало ранее Агентство федеральных расследований FLB, «после обысков в "Фондсервисбанке" полиция задержала участников преступной группы, уводившей деньги через фирмы-однодневки в теневой сектор экономики. Во время обысков в банке, где работает «красавица- разведчица» Анна Чапман, изъята документация о многомиллионных аферах, которые привели к задержанию целой преступной группы.

В ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности мошенников, использовавших счета «фирм-однодневок».

По данным ГУ МВД России по ЦФО, организованная преступная группа действовала с начала 2010 года.

«- Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, - сообщили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.

Полицейские установили, что трое москвичей – мужчина и семейная пара - за определенный процент помогали выводить денежные средства в тень.

- Они организовывали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы, - уточнили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.

Схема довольно проста: расчеты производились через счета фирм, которые фактически никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц.

Предварительный анализ документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных теневым банкирам, оборот составил более 2 млрд рублей.

Примечательно, что одна из участниц организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 и прямо на рабочем месте проводила незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.

По местам жительства и работы злоумышленников изъята черновая бухгалтерия, электронная переписка, компьютеры, мобильные телефоны.

В ГУ МВД РФ по ЦФО подчеркнули, что хоть счета фирм-однодневок и были открыты в «Фондсервисбанке», данных о причастности его руководства к мошеннической схеме пока нет.

Супружеская пара, входившая в преступную группу задержана еще 1 марта, оба обвиняемых отправлены за решетку на время следствия».

Правоохранители проводят обыски в московском Фондсервисбанке в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Об этом BFM.ru сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по ЦФО подполковник внутренней службы Роман Михайлов.

По его словам, обыски ведутся в офисе организации на Бутырском валу. «Офис большой. Обыски могут занять много времени», — сказал он.

Фондсервисбанк основан в августе 1994 года. Банк специализируется на банковском обслуживании предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологических отраслей. Значительную долю клиентской базы банка занимают предприятия агрокомплекса, нефтепереработки, транспорта, связи, строительства, торговли, муниципальные предприятия.

У организации есть лицензии на работы, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. Банк является членом Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков «Россия», Московского банковского союза, Торгово-промышленной палаты РФ.

С 1 октября русская «шпионка» Анна Чепмэн стала советника президента этого банка по инвестициям и инновациям».

Как сообщало в ноябре 2011 года Агентство федеральных расследований FLB, «Тверской суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста руководителю ООО "Инвестиционная компания "Евро-Инвест" Роману Недялкову. Он был задержан сотрудниками ФСБ и МВД РФ по подозрению в "отмывании" более чем 100 млрд рублей. Деньги из России выводились под предлогом сделок с акциями "Газпрома", "Сбербанка" и "Лукойла". Летом 2011 года Недялкова уже судили за подобные преступления, он был приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей.

Сотрудники ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ 24 ноября провели обыски в офисах семи фирм, которые были задействованы в схемах по "отмыванию" денег. Одновременно засаду устроили у дома рядом с метро "Полянка", в котором проживал Недялков. Кто-то предупредил бизнесмена о мероприятиях оперативников, он стремительно выбежал из подъезда, запрыгнул в свой бронированный внедорожник и попытался скрыться. При этом Недялков сбил одного из полицейских. Блокировать его машину удалось сотрудникам ДПС, после чего коммерсанта скрутил спецназ. Сегодня Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В финансовых кругах столицы Роман Недялков хорошо известен как специалист по осуществлению различных схем по "отмыванию" и незаконному обналичиванию крупных сумм денег. Нередко для этого он использовал биржи и сделки с акциями. Первый раз в поле зрения правоохранительных органов, Недялков попал еще в 2004 году. Тогда на него возбудили уголовное за подделку ценных бумаг, спустя год, получив условный срок, бизнесмен вновь вернулся к прежней деятельности.

Официально Недялков числился менеджером обменного пункта банка "Риком", однако на самом деле под его контролем находились инвестиционные компании, брокерские фирмы, офшорные структуры и сотни различных фирм-однодневок. С их помощью бизнесмен способствовал тому, чтобы из России ежегодно выводились несколько сотен миллиардов рублей.

По данным правоохранительных органов, Недялков работал по следующей схеме. Клиенты, желающие "отмыть" крупные суммы, переводили их по "липовым" контрактам на счета десятков фирм-однодневок. В сумму сделки вносился НДС, который должен быть уплачен государству. Потом эти средства аккумулировались в какой-нибудь одной подставной структуре, которая по договорам о поставке из-за границы различного рода товаров переводила их в кипрские офшоры. Когда деньги оказывались за рубежом, однодневки исчезали, не уплатив государству налоги с фиктивных сделок.

Так, согласно данным правоохранительных органов, в 2008 году Недялков взял под свой контроль ООО "ИК "Евро-Инвест" и ООО "Коллегия Профи". Сам бизнесмен официально в этих структурах не числился, но фактически являлся их руководителем и использовал для "отмывания" денег. Кроме того, Недялков купил или создал 146 фирм-однодневок, которым стали поступать деньги от клиентов, желающих их "отмыть". Когда на счетах подставных структур скопилось $15 млн, деньги перевели на счет в московском филиале банка "Алемар" ООО "Строникс". Последнюю фирму за $100 согласилась зарегистрировать на свой паспорт одна из подчиненных Недялкова. "Строникс" заключило договор с офшорной компанией "Тиана Лтд" (тоже контролировалось Недялковым) на поставку партии мясорубок немецкого производства. В рамках этого контракта на счета офшора в "Банке Кипра" поступили $15 млн. Товар в Россию так и не поставили, а налоги государству с этой суммы не уплатили.

Вскоре Недялков создал еще 116 однодневок, которым поступили в общей сложности $30 млн. Потом их перебросили на счет ООО "ЭлитТорг" в дополнительном офисе "Пробизнесбанка". "ЭлитТорг" перевел эти средства на счета офшорной фирмы "Фулиана трейдинг Лтд" в кипрском "Хелленик Банк" под предлогом покупки токарных и фрезерных станков. Затем все фирмы-однодневки из этой цепочки исчезли, $30 млн остались за границей, а в российский бюджет не были уплачены налоги.

Аналогичным способом на счета другой офшорной фирмы – "Морзекс инвестмент Лтд" — были перечислены еще $5 млн.

В 2010 году по всем этим фактам было возбуждено уголовное дело, Недялкову предъявили обвинения по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). 10 июня 2011 года Кузьминский суд приговорил бизнесмена к штрафу в 100 тыс. рублей.

Как выяснили сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК, пока под Недялковым шли следствие и суд, он организовал новую схему "отмывания" денег. На этот раз с использованием биржи. Клиенты переводили по "липовым" контрактам сотни миллионов рублей (в суммы входил и НДС) фирмам-однодневкам, откуда средства поступали в подконтрольные бизнесмену инвестиционные компании. Те покупали через брокеров акции первоклассных эмитентов – "Газпрома", "Лукойла", "Сбербанка" и т.д.

Дальше инвесткомпании заключали договоры купли-продажи с подконтрольными Недялкову офшорными фирмами, по которым акции отправлялись за границу. Офшоры реализовывали ценные бумаги на бирже, а выручку переводи на указанные клиентами счета в прибалтийских банках. Опять же НДС и другие отчисления государству не делались. Всего, по данным оперативников, только в 2011 году было выведено за рубеж более 100 млрд рублей, с которых государству не уплачен НДС на 15 млрд рублей.

За свои услуги Недялков брал от 3% до8 % от суммы, отправляемой за границу. Также он клал себе в карман выручку от разницы курсов акций до их приобретения и после продажи. Во время обысков были обнаружены купленные на "грязные" деньги ценные бумаги, стоимостью 3,2 млрд рублей. Их цена с момента покупки на бирже инвесткомпанией Недялкова возросла на 6%.

ГСУ при ГУ МВД РФ по Москве возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Рассматривается вопрос о начале расследования и по статье 174 УК РФ (легализация преступных доходов)».

http://flb.ru/info/50446.html

http://kompromat.flb.ru/material.phtml?id=12054


Фондсервисбанк отказался вернуть Роскосмосу 50 млрд руб

Опубликовано 26.02.2015 © Web-compromat Оригинал этого материала.

Abos.RuНа российском банковском рынке случилась самая неожиданная за последнее время санация. Казалось бы, не испытывавший видимых проблем Фондсервисбанк, через который финансировались проекты Роскосмоса, будет оздоравливать опорный банк “Ростеха” — Новикомбанк. Кому выгоднее это оздоровление — большой вопрос, считают участники рынка. Его провоцирует тот факт, что судьбу Фондсервисбанка стали решать именно сейчас — когда Роскосмос возглавил человек, близкий к главе “Ростеха” Сергею Чемезову.

Вчера утром Банк России сообщил о возложении функций временной администрации по управлению Фондсервисбанком на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). На период деятельности временной администрации полномочия акционеров и органов управления приостановлены. Цель — “проведение обследования финансового положения кредитной организации”, говорится в сообщении регулятора. В решении текущих задач временной администрации будет участвовать Новикомбанк (опорный банк госкорпорации “Ростех”), отмечает ЦБ. По сути, речь идет о потенциальной санации Фондсервисбанка Новикомбанком. Такое решение Банка России стало весьма неожиданным. Жалоб на проблемы в обслуживании клиентов и заметных перебоев в деятельности Фондсервисбанка не наблюдалось. Более того, обычно временная администрация АСВ обследует проблемные банки самостоятельно, без участия потенциального санатора.

Ситуацию вокруг Фондсервисбанка чуть позже разъяснил сам ЦБ, но лишь отчасти. “Банк России в ходе текущего надзора установил факты существенного завышения стоимости активов Фондсервисбанка,— сообщил вчера первый зампред ЦБ Михаил Сухов.— Учитывая специфику клиентской базы банка, ЦБ принял предложение АСВ использовать опыт работы Новикомбанка с компаниями различных отраслей промышленности”. Позже, правда, выяснилось, что инициатором санации был Роскосмос, который через Фондсервисбанк финансировал свои проекты. Из его сообщений следовало, что, будучи одним из основных кредиторов Фондсервисбанка, он обратился к ЦБ РФ с просьбой принять оперативные меры для продолжения его деятельности. И после консультаций с ЦБ Роскосмос предложил в качестве санатора Новикомбанк. Выбор объясняется тем, что часть предприятий Роскосмоса сотрудничает с основным акционером Новикомбанка “Ростехом”.

Фондсервисбанк на 1 января 2015 года занимал 77-е место по размеру активов (89,5 млрд руб.), 82-е место по размеру капитала (7,7 млрд руб.), согласно рейтингу “Интерфакса”. Основным акционером банка является его президент Александр Воловник (официально ему принадлежит 81,74% акций банка). Новикомбанк занимал 33-е место по размеру активов (237 млрд руб.) и 72-е место по размеру капитала (9,8 млрд руб.). Контроль в банке принадлежит госкорпорации “Ростех” — 57,7%.

Впрочем, из сообщений ЦБ и Роскосмоса так и не стало понятно, зачем так оперативно потребовалось санировать Фондсервисбанк.

Тем более что, по словам представителя ЦБ, “предварительная оценка ситуации показывает, что, несмотря на существенные претензии к качеству активов, Фондсервисбанк в настоящее время способен поддерживать ликвидность без привлечения заемных средств АСВ”. Да, и вкладов у банка не так уж много — 14 млрд руб. Не смогли это прояснить и в самом Фондсервисбанке. В приемной президента банка Александра Воловника заявили, что господин Воловник на совещании и комментарий предоставить не сможет.

По мнению аналитиков, беспокойство регулятора и Роскосмоса мог вызвать большой объем бюджетных средств на счетах до востребования (почти 60 млрд руб.) в Фондсервисбанке, на них приходится почти 80% всех его обязательств, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. “Такой значительный объем средств размещен в некрупном банке, принадлежащем частному лицу,— указывает он.— Возможно, возникли опасения за возвратность этих средств и, как следствие, идея о передаче банка государственной структуре — “Ростеху”".

Риски невозврата бюджетных средств в отчетности банка прослеживаются довольно условно. Катастрофического изменения баланса в последнее время не наблюдалось. Внимание привлекает довольно значительный убыток за январь в 900 млн руб. В прошлом году убытки тоже были, но они не были столь значительны. Кроме того, у банка уже несколько месяцев подряд на близком к минимально возможному уровню находится норматив достаточности капитала (10,1-10,3%), что на фоне убытков является фактором, угрожающим стабильности. Причем, несмотря на рост просроченной задолженности (доля которой при этом в портфеле на фоне рынка очень мала — 3,6%), банк сокращает резервы на возможные потери, в результате чего покрытие ими проблемных ссуд с 1 октября 2014 года по 1 февраля 2015 года сократилось с 97% до 47%.

Все это уже давно привлекало внимание ЦБ. По информации на сайте регулятора, с декабря 2013 года он провел три внеплановые проверки Фондсервисбанка. Источники указывают, что весной прошлого года банку были введены ограничения на переводы в пользу нерезидентов, а с сентября — ограничения на вклады физлиц. Кроме того, в 2012 году в банке проходила громкая проверка МВД в области борьбы с отмыванием. На фоне всего перечисленного внимание участников рынка привлек тот факт, что столь решительные действия, как санация Фондсервисбанка, ЦБ предпринял практически сразу после смены главы Роскосмоса. В январе госкорпорацию возглавил Игорь Комаров, который до конца 2013 года был главой АвтоВАЗа и на рынке считается человеком, близким к главе “Ростеха” Сергею Чемезову.

Это может отчасти объяснять и санацию, и выбор санатора, считают эксперты. Профиль у банков очень близкий — оба кредитуют и обслуживают предприятия ОПК, Новикомбанк таким образом расширит профильный бизнес, а дополнительные средства на оздоровление не помешают находящемуся под санкциями “Ростеху”. Впрочем, о цене оздоровления госкорпорация с ЦБ пока, похоже, не договорилась. “С одной стороны, ЦБ говорит о том, что Фондсервисбанк способен поддерживать ликвидность без привлечения заемных средств АСВ,— рассуждает руководитель департамента инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг.— С другой — Роскосмос называет это санацией, которая в традиционном сценарии всегда подразумевает финансовую поддержку государства”.

Впрочем, санация может быть выгодна и без получения санатором средств господдержки. Во-первых, это дает санируемому банку отсрочку от необходимости жестко соблюдать все нормативы. Во-вторых, не исключено, что именно в этом случае санация может дать возможность санатору получить контроль над банком без согласия прежних собственников и, главное, без дополнительных вливаний в капитал. “У Фондсервисбанка есть субординированные кредиты на 1,7 млрд руб. в капитале, одним из триггеров для их конвертации в акции, согласно документам ЦБ, является санация с участием АСВ”,— напоминает Роман Кенигсберг. Учитывая размер текущего уставного капитала, при такой конвертации тот, кто дал эти субординированные кредиты, получит над банком контроль. Источники не исключают, что это могут быть близкие к “Ростеху” структуры.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2675250

Бывшая разведчица Анна Чапман покинет Фондсервисбанк

Георгий Перемитин

Бывшая российская разведчица Анна Чапман, которая является советником президента Фондсервисбанка, в ближайшие дни покинет кредитную организацию. Сейчас банк проходит санацию, которой занимается Роскосмос

Елена Терешкова и Анна Чапман покидают Фондсервисбанк



Об уходе Чапман из Фондсервисбанка сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству банка. По информации издания, сотрудничество Чампан с кредитной организацией прекратится с 1 июня. Вместе с Чапман Фондсервисбанк также покинет Елена Терешкова (дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой), которая занимала пост советника президента банка Александра Воловника.

Чапман начала работать в Фондсервисбанке в качестве советника президента банка в 2010 году. Это случилось вскоре после ее обмена на российских граждан, шпионивших в пользу США и Великобритании. На сайте организации указано, что в качестве советника она «курирует работу в области инвестиций и инноваций». Летом 2014 года Чапман вошла в совет директоров Фондсервисбанка.

Чапман была задержана в США летом 2010 года вместе с еще десятью гражданами России и Перу. Им было предъявлено обвинение в незаконном сотрудничестве с российской разведкой. Суд в США постановил выслать Чапман из страны и конфисковать все имущество на американской территории.

Фондсервисбанк занимает 84-е место по объему активов в российской банковской системе. В феврале 2015 года в банке была введена временная администрация. В конце апреля было принято решение о санации банка — ей занимается Роскосмос, крупнейший кредитор банка. Предприятия космического агентства держали на счетах Фондсервисбанка более $800 млн.

Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/finances/26/05/2015/5563bc8a9a794784a3a924ed

Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments